غسل
-
حوادث
القبض على صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات
القاهرة: العاصمة والناس تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية…
أكمل القراءة » -
حوادث
جهات التحقيق تستجوب متهم غسل 16 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
وتستجوب جهات التحقيق المختصة أحد المتهمين بغسل نحو 16 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة أبرزها تجارة الأسلحة والذخائر غير…
أكمل القراءة » -
حوادث
جهات التحقيق تستجوب متهما غسل 19 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تتولى جهات التحقيق المختصة التحقيق مع متهم بغسل نحو 19 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة أبرزها تجارة الأسلحة والذخائر…
أكمل القراءة » -
حوادث
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، الإجراءات القانونية ضد…
أكمل القراءة » -
حوادث
مصر تحرز تقدما دوليا على مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال القذرة
حققت جمهورية مصر العربية تقدماً دولياً في مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن تقرير المتابعة المعزز…
أكمل القراءة » -
مصر
مدبولى يستعرض تقريرا من وحدة مكافحة غسل الأموال حول تقدم مصر دوليا
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقرير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يشير إلى التقدم الذي أحرزته…
أكمل القراءة » -
مصر
دار الإفتاء: البيتكوين غسل للأموال الحرام ولا يجوز شرعا الاستثمار فيها
أجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم الاستثمار في العملات الرقمية (البتكوين) مثل…
أكمل القراءة » -
العالم
المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يطلق مشروعاً للإدارة الذكية للبيانات
أعلن المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع إدارة البيانات الذكية الذي يسعى إلى…
أكمل القراءة » -
حوادث
اتخاذ إجراءات قانونية حيال 3 أشخاص حاولوا غسل 45 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بحق شخصين –…
أكمل القراءة »